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据人民银行营业管理部行政处罚信息公示(银管罚〔2019〕27号)显示,2018年1月1日至2018年12月31日,中国进出口银行北京分行未按《中华人民共和国反洗钱法》第二十条第一款、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)第十四条规定报送可疑交易报告,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第三项,对中国进出口银行北京分行处以45万元罚款。同时对中国进出口银行北京分行1名责任人员处以4万元罚款。用户规模方面,截至2019年6月30日止12个月期间,去重后中国消费业务年度活跃消费者与蚂蚁金服中国年度活跃用户之总和为9.6亿,全球年度活跃消费者达8.6亿,中国零售市场年度活跃消费者为6.74亿,同期的营业收入为4108亿元,非公认会计准则下的净利润达1043亿元,自由现金流则为1045亿元。截至2019年3月31日止12个月期间,阿里巴巴在中国零售市场的GMV达5.727万亿元。

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新华网

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